本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 日常關聯交易基本情況
根據公司經營發展需要，為規范關聯交易行為，公司依據《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，對2025年度已發生的與關聯方之間的日常關聯交易進行了確認，并對2026年度擬發生的日常關聯交易進行了合理預計。本次關聯交易主要為承接總公司及其控制的其他企業的工程建設業務。

（一）2025年度日常關聯交易確認情況
2025年度，公司及下屬子公司與關聯方（主要為控股股東及其控制的其他企業）發生的日常關聯交易總額為人民幣【請填入具體金額】萬元，主要系承接總公司相關項目的工程建設服務，交易價格遵循市場公允原則確定。該等交易屬于公司正常生產經營活動所需，未損害公司及非關聯股東的利益。

（二）2026年度日常關聯交易預計情況
為保障公司生產經營的連續性和穩定性，結合業務發展規劃，公司預計2026年度與同一關聯方進行的日常關聯交易總額不超過人民幣【請填入預計金額】萬元。預計交易內容仍將圍繞承接總公司的工程建設業務展開，包括但不限于廠房建設、技術改造、配套設施施工等。公司將嚴格按照關聯交易決策程序，以市場價格為基礎協商定價，確保交易公平、公正。

二、 關聯方介紹和關聯關系
關聯方名稱：【總公司全稱】
與本公司的關系：本公司控股股東/實際控制人控制的企業
法定代表人：【姓名】
注冊資本：【金額】萬元
主營業務：【簡述總公司主營業務】

上述關聯方依法存續且經營正常，具備良好的履約能力。

三、 關聯交易的主要內容和定價政策

1. 交易內容：公司及子公司向關聯方提供工程建設服務，包括施工、安裝、維修等。
2. 定價原則：交易雙方將參照同類工程服務的市場公允價格協商確定，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3. 結算方式：根據具體工程合同約定，一般按工程進度分期結算。

四、 關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方之間的日常關聯交易是基于公司正常生產經營需要而發生，有利于保障公司工程建設業務的穩定開展，發揮協同效應，符合公司及全體股東的整體利益。該等關聯交易遵循了市場化原則，定價公允，不會對公司獨立性構成不利影響，公司主營業務亦不會因此而對關聯方形成重大依賴。

五、 審議程序

1. 公司已于【日期】召開的第【屆】次董事會第【次】會議審議通過了《關于確認2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易的議案》。關聯董事【姓名】已回避表決。
2. 公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了獨立意見，認為：本次確認及預計的日常關聯交易屬于公司正常的業務范圍，交易價格公允，決策程序合法合規，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3. 本次關聯交易事項尚需提交公司【2025年年度】股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

六、 備查文件

1. 公司第【屆】次董事會第【次】會議決議；
2. 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
3. 相關關聯交易協議或意向文件。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會
【年】月【日】